您的位置:首页 >生活 > 正文

银行卡交易异常会被抓吗 下面来了解下

来源:股城网2022-01-25 14:18:50

现在有关部门对金融犯罪的监管非常严格,一旦监控到银行卡存在转账频繁、大额转账等情况,银行卡交易就会出现状态异常提示。有网友问,银行卡交易异常会被抓吗?下面我们来了解下。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等,不只是银行,所有的金融机构都需要履行反洗钱义务。如果银行卡存在转账频繁情况,银行不会立即报警,它会对相关情况进行调查,调查属实后会对银行卡进行封卡。

如果银行是误判,那就需要持卡人向银行进行申诉,提供转账支付依据,比方说交易合同,发票等。如果用户的确有犯罪行为,预计公安部门会立案调查,抓捕犯罪嫌疑人也是迟早的事情。

最近更新